Daži kriptogrāfijas noziedznieki domā, ka lēkšana pāri blokķēdēm aptver viņu pēdas. Liela kļūda.

Ethereum un Blockchain logotipu ilustrācija Tehniķa kundze

Līdz šim gudri kriptovalūtu lietotāji, kas vēlas noslēpt savas pēdas, labi apzinās, ka Bitcoin un blokķēdes sistēmas, piemēram, tās, nebūt nav anonīmas. Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki var izsekot darījumiem un pat noteikt, kas tos veic.

Daži lietotāji uzskatīja, ka ir atraduši veidu, kā to apiet. Viņi domāja, ka izmeklētāji var tikai izsekot darījumiem ietvaros blokķēdes, lai tie varētu palikt anonīmi, pārejot no vienas blokķēdes uz citu. Ir izveidojušies vairāki jaunuzņēmumi, kas piedāvā tieši šo pakalpojumu. Iespējams, ka blokķēžu sleuths arī tagad aptvers šo ceļu.

Agrāk tika izvirzīta hipotēze, ka noziedznieki, kuri izmantoja Bitcoin, galu galā mēģinās izņemt naudu fiat valūtā, izmantojot maiņu. 2013. gadā Sāra Meikleohna , tagad Londonas Universitātes koledžas kriptogrāfijas un drošības asociētais profesors, palīdzēja izveidot blokķēdes izsekošanas metodes, kas balstās uz šo teoriju.

Sīkāka informācija par pieeju ir tehniska, taču augstā līmenī tā ietver tīkla karšu izveidi, pamatojoties uz monētu kustību starp adresēm, ciparu un burtu virknēm, kas identificē katru Bitcoin kontu blokķēdē. Adrešu kopas, kas savā starpā bieži sūta monētas, var būt saistītas ar personām (vairāku adresātu izmantošana ir izplatīta prakse) vai organizācijām, piemēram, apmaiņas vietām. Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki tagad izmanto līdzīgas pieejas, lai izsekotu monētas, kad tās pārvietojas starp adresēm un galu galā uz apmaiņu, kurā viņi var uzaicināt vairāk informācijas.

Taču kriptovalūtas aina ir krasi mainījusies kopš 2013. gada, kad bez Bitcoin bija ļoti maz monētu. Šobrīd ir aptuveni 2500 kriptovalūtu, un šī rakstīšanas brīdī 14 to vērtība ir uz ziemeļiem no miljarda dolāru. Tas ir devis iespējas cilvēkiem, kuri cenšas saglabāt savu anonimitāti, būt radošākiem, saka Meikleohns, kura komanda ir publicējusi jauns pētniecības darbs izpētīt, kā izsekot lietotājus ne tikai blokķēdēs, bet arī tajās.

Tā kā arvien vairāk kriptovalūtu lietotāju apzinājās, ka Bitcoin nav tik privāts, daži pārgāja uz alternatīvām valūtām, kas apgalvoja, ka piedāvā anonimitāti, jo īpaši Zcash, Monero un Dash. Šajos trīs tīklos tiek izmantotas dažādas privātumu uzlabojošas tehnoloģijas, taču katrā gadījumā pētnieki ir parādījuši, ka ir iespējams deanonimizēt lietotājus.

Ikvienam, kurš vēlējās neatstāt pēdas, drīz vien bija cits rīks. Atcerieties WannaCry? 2017. gadā globālais izpirkuma programmatūras uzbrukums skāra simtiem tūkstošu datoru visā pasaulē, padarot tos nepieejamus un pieprasot to īpašniekiem samaksāt izpirkuma maksu Bitcoin, lai atgūtu piekļuvi. Pēc tam vainīgie mēģināja atmazgāt Bitcoin aptuveni USD 143 000 vērtībā, izmantojot pakalpojumu ShapeShift, lai tos mainītu uz Monero.

ShapeShift un tamlīdzīgie pakalpojumi ir automatizētas sistēmas, kas lietotājiem ļauj konvertēt vienu valūtu tieši citā, izmantojot minūtes ilgu procesu, kas neprasa, lai pakalpojums kādreiz pārņemtu monētas. Lietotājs vienkārši pasaka ShapeShift, kādu valūtu pret ko mainīt: piemēram, Bitcoin pret Dogecoin. Pēc tam ShapeShift nodrošina valūtas maiņas kursu un adresi, uz kuru lietotājam ir jānosūta Bitcoin. Lietotājs nosūta Bitcoin uz šo adresi un par maksu saņem līdzvērtīgu vērtību atpakaļ Dogecoin. Noziedznieki, kuri izmanto šo stratēģiju, apšauba izmeklētāju nespēju sekot līdzi darījumiem, tiklīdz viņi atstāj sākotnējo ķēdi.

Bet saskaņā ar jauno pētījumu viņu pieņēmums ir nepareizs.

Izmantojot ShapeShift lietojumprogrammu saskarni (API), pētnieki gandrīz 13 mēnešus laikā no 2017. gada beigām līdz 2018. gada beigām apkopoja detalizētu informāciju par tā lietotāju darījumiem, kas aptver astoņas dažādas blokķēdes. Viņi apvienoja šo informāciju ar iepriekš izveidotām metodēm, lai identificētu daudzas starpķēdes. darījumiem. Tas nozīmēja, ka viņi varēja dokumentēt gan pirmo darījumu, kurā nauda pārvietojas no lietotāja uz ShapeShift, gan otro citā blokķēdē, kurā ShapeShift nosūta lietotājam monētas.

Pēc tam pētnieki devās soli tālāk, kataloģizējot atšķirīgus modeļus, kas varētu būt anonimitātes meklējumi, kas saistīti ar konkrētām adresēm. Papildus vienkāršai pārejai uz citu valūtu daudzi lietotāji izmantoja to, ko pētnieki sauc par U-pagriezieniem, mainot valūtu un pēc tam nekavējoties pārejot atpakaļ uz sākotnējo valūtu, un turp un atpakaļ, kas ir sarežģītākas pārējo divu kombinācijas. Galvenā atziņa: ņemot vērā informāciju, ko ShapeShift publisko, izmantojot API, pakalpojums nav anonīms. Pārejot no vienas ķēdes uz otru, jūs tik un tā nedarāt neko vairāk, nekā varat paveikt ķēdēs, saka Meikleohns.

Jāatzīmē, ka, lai gan ShapeShift ir vispopulārākais šāda veida pakalpojums, ir parādījušies arī kopijas, un ne visi piedāvā tikpat detalizētu informāciju par darījumiem, izmantojot API. Lai gan joprojām ir iespējams izsekot darījumus dažādās ķēdēs, neizmantojot šāda veida informāciju, lai palīdzētu tos saistīt, tas ir daudz grūtāk, saka Meikleohns.

Jebkurā gadījumā nav skaidrs, vai anonimitātes solījums — lai cik nepatiess — ir vienīgais vai galvenais iemesls, kāpēc cilvēki izmanto ShapeShift vai līdzīgus pakalpojumus, viņa saka. Piemēram, viņas komanda secināja, ka daži no viņu novērotajiem uzvedības veidiem varēja atspoguļot tirgotāju pāreju starp valūtām uz priekšu un atpakaļ, lai mēģinātu gūt peļņu no cenu izmaiņām.

Lai arī kādi būtu ShapeShift lietotāji, tagad to ir daudz mazāk nekā pirms 2018. gada oktobra. Tieši tad ShapeShift izveidoja lielas izmaiņas tās politikā : tā pārtrauca ļaut lietotājiem tirgoties, nesniedzot identifikācijas informāciju. Tas ir solis, lai nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem. Ēriks Voorhīss, uzņēmuma izpilddirektors, nesen teica izmaiņas būtībā iznīcināja tās klientu bāzi.

Pat ja lietotāji dodas uz kopētājiem, kuriem nav nepieciešama personiskā informācija, Meiklejona komandas pētījumi liecina, ka viņiem būtu prātīgi nepieņemt, ka viņi ir anonīmi.

paslēpties