Noziedznieki domāja, ka Bitcoin ir ideāla slēptuve, taču viņi domāja nepareizi

Eva Fans





Paziņojums cilvēkiem, kuri izmanto Bitcoin nelikumīgiem nolūkiem: jūs varat skriet, taču to kļūst daudz grūtāk noslēpt. Tiesībaizsardzības iestāžu darbinieki izmanto Bitcoin publisko virsgrāmatu, ko sauc par blokķēdi, lai sekotu digitālajai naudai un izsekotu aizdomās turētos noziedzniekus, kas to izmanto.

Bitcoin kā vispopulārākā kriptovalūta ir palīdzējusi palielināt izspiedējvīrusu uzbrukumus — tādas izspiešanas shēmas kā nesenais WannaCry kiberuzbrukums, kurā hakeri tur par ķīlniekiem upura datora saturu, līdz viņi saņem samaksu. Noziedznieki var izmantot Bitcoin, lai viegli iekasētu izpirkuma maksu, neatklājot savu identitāti. Valūta ir saistīta arī ar narkotiku pārdošanu tiešsaistē, naudas atmazgāšanu un seksuālo tirdzniecību.

Bet, lai gan Bitcoin lietotāji var noklusēt savu identitāti, viņi nevar izvairīties no citas informācijas atklāšanas, kas var būt noderīga izmeklētājiem. Katrs Bitcoin darījums tiek reģistrēts tā blokķēdē, kas ir publiski pieejams ieraksts par visiem darījumiem, kas veikti, izmantojot valūtu. Blockchains ir patiešām noderīgs patiesības avots, saka Džonatans Levins, uzņēmuma līdzdibinātājs Ķēdes analīze , kas izstrādā programmatūras rīkus blokķēdes datu analīzei. Tās produkti var palīdzēt izmeklētājiem izdarīt secinājumus par to, kā cilvēki izmanto valūtu.



Chainalysis apvieno savu analīzi ar citu publiski pieejamu informāciju, lai identificētu lietotājus, izmantojot unikālās skaitļu virknes, ko viņi izmanto blokķēdē, ko sauc par adresēm, un pēc tam kartē, kā viņi pārvieto līdzekļus. Šo paņēmienu var izmantot, lai identificētu Bitcoin biržas, kurās azartspēļu vietnes lietotāji konvertē savus bitkoīnus dolāros (skatiet sadaļu Bitcoin ekonomikas kartēšana, kas varētu atklāt lietotāju identitāti).

Ķēdes analīzes rīki nepārprotami ir vērtīgi kriminālizmeklētājiem. Kopš 2015. gada uzņēmums ir atbalstījis ASV Iekšējo ieņēmumu dienesta, Federālā izmeklēšanas biroja, Vērtspapīru un biržu komisijas, Narkotiku apkarošanas administrācijas, Imigrācijas un muitas dienesta un Eiropola izmeklēšanu. Vairumā gadījumu, saka Levins, izmeklētāji pievēršas Chainalysis, kad viņiem jau ir sava veida potenciāls, piemēram, Bitcoin adrese, ko viņi atrada starp aizdomās turamā īpašumiem. Ja viņi var noteikt, ka aizdomās turamais izmanto noteiktu apmaiņu, viņi var izmantot tiesas izpildrakstu, lai iegūtu vairāk informācijas no šīs apmaiņas.

Valdība ir arī ieinteresēta izsekot līdzekļu plūsmai blokķēdē, lai noteiktu, vai tirgotāji, kas pieņem Bitcoin, ziņo par to un maksā pienācīgus nodokļus, saka Denijs Jans, uzņēmuma dibinātājs. BlockSeer , kas arī izstrādā Blockchain analīzes rīkus un atbalsta tiesībaizsardzības izmeklēšanu.



Saistīts stāsts Analizējot publiskās pēdas, ko atstāj katrs bitcoin darījums, tiesībaizsardzības iestādes varētu identificēt daudzus tādas valūtas lietotājus, kas bieži tiek uzskatīti par anonimitāti.

Kriptovalūtu biržas kļūst arī par analītikas uzņēmumu klientiem. Daudzās vietās nav skaidrs, cik lielā mērā biržām saskaņā ar likumu ir jāpazīst klienti un jāpārliecinās, ka viņi neatmazgā naudu, kā tas tiek prasīts no tradicionālajām bankām. Taču biržām ir grūti atvērt bankas kontus, ja tās nesaprot, kas ir viņu klienti. Un, ja valdība var redzēt, ka noziedznieki izmanto noteiktas apmaiņas, biržas vēlas arī to redzēt, saka Jans.

Tomēr ziņas nav labvēlīgas tiesībaizsardzības iestādēm. Ir veidi, kā maldināt izmeklētājus, piemēram, izmantojot tā sauktos sajaukšanas pakalpojumus, kas paņem bitkoīnus no daudziem lietotājiem un sajauc tos, pirms dažādos laikos tos nosūta atpakaļ uz dažādām adresēm. Vēl svarīgāk ir tas, ka dažas jaunākas kriptovalūtas, īpaši Zcash un Monero, ir izstrādātas, lai slēptu informāciju, ko Chainalysis, BlockSeer un citi izmanto naudas izsekošanai.

Atjautīgi noziedznieki jau migrē uz šīm neizsekojamajām sistēmām. Pagājušajā mēnesī Chainalysis apstiprināja, ka WannaCry hakeri varēja pārvērst daļu no saviem izpirkuma maksājumiem no Bitcoin uz Monero, pirms viņu izmantotais pakalpojums iekļāva viņu adreses melnajā sarakstā.



paslēpties