Tādā veidā Ziemeļkoreja izmanto visprogresīvāko kriptovalūtu atmazgāšanu, lai nozagtu miljonus

Ziemeļkorejas studenti izmanto datorus netālu no valsts vēlāko līderu Kima Il Suna (kreisais) un viņa dēla Kima Čenira portretiem Kima Čaka Tehnoloģiju universitātē Phenjanā, Ziemeļkorejā. Associated Press

ASV valdība tikko stingri nosodīja divus Ķīnas pilsoņus par viņu sazvērestību ar Ziemeļkorejas valsts sponsorētiem hakeriem, lai no kriptovalūtu biržām nozagtu digitālo naudu miljoniem dolāru vērtībā. Šajā procesā tas ir sniedzis ieskatu kriptovalūtas naudas atmazgāšanas visprogresīvākās jomās.

Tieslietu ministrija uzlādēts Tian Yinyin un Li Jiadong ar kriptovalūtas atmazgāšanu vairāk nekā 100 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai sniegtu labumu Ziemeļkorejas sazvērniekiem. Valsts kases departaments ievietoja viņu vārdus (un 20 viņu Bitcoin kontus) uz a ārvalstu fizisko un juridisko personu saraksts kuriem ir liegts veikt uzņēmējdarbību ASV.

Valdība arī atslēgts a juridisks dokuments paskaidrojot, kāpēc tā vēlas arestēt 113 kriptovalūtas kontus, kas saistīti ar Ziemeļkorejas naudas atmazgāšanu. Šis dokuments sniedza detalizētu priekšstatu par Tjana un Li iespējamajiem noziegumiem. Un tas pacēla priekškaru pret augsto tehnoloģiju kaķa un peles stila konfliktu, kas norisinās aizkulisēs, kurā atmazgātāji ir pievērsušies izstrādāt automatizētas shēmas, lai aptumšotu savus kriptovalūtas darījumus un flummox likumu izpildi.

Kima Čenuna režīms ir ekonomiski izolēts ar sankcijām, kuru mērķis ir kavēt tā kodolieroču programmu. Dažu pēdējo gadu laikā tā ir pievērsusies kriptovalūtu pasaulei, lai gūtu ieņēmumus, galvenokārt to nozogot. Pagājušā gada augustā sankciju eksperti ANO paziņoja ne tikai to, ka Ziemeļkoreja ir izmantojusi plaši izplatītus un arvien sarežģītākus kiberuzbrukumus, lai no kriptovalūtu biržām un citām finanšu iestādēm nolaupītu līdz pat 2 miljardus dolāru, bet arī to, ka tā izmanto naudu savu ieroču finansēšanai. programma.

Arī ziemeļkorejieši acīmredzot ir kļuvuši par digitālās naudas atmazgāšanas tumšās mākslas ekspertiem. Tam ir jēga: ļoti maz uzņēmumu pieņem kriptovalūtu, tāpēc ziemeļkorejiešiem ir nepieciešams veids, kā pārvērst savu nozagto kriptonaudu vecos labos dolāros vai kādā citā fiat valūtā.

Šeit parādās tikko apsūdzētie Tjans un Li: iespējams, ka viņi bija sarežģītas naudas atmazgāšanas iekārtas zobrati, kas veiksmīgi izņēma nozagtu kriptovalūtu 100 miljonu dolāru vērtībā. ASV ziņo, ka 2018. gada beigās hakeri, kas strādāja Kima Čenuna labā, no nenosauktas Dienvidkorejas biržas nozaga kriptovalūtu aptuveni 250 miljonu dolāru vērtībā. Liela daļa šīs naudas, galvenokārt Bitcoin, acīmredzot nonāca kontos dažādās biržās, kuras turēja Tian un Li, kuri to konvertēja fiat valūtā. Bet tas, kas notika, pirms tas viņiem nonāca, patiešām atver acis.

Ikviens, kurš mēģina atmazgāt nelikumīgus kriptovalūtas līdzekļus, saskaras ar vismaz diviem lieliem izaicinājumiem. Pirmkārt, jūs nevarat vienkārši noguldīt milzīgas Bitcoin summas dažādās biržās, nepaceļot sarkanos karogus. Otrkārt, un, iespējams, vēl svarīgāk, Bitcoin darījumus var izsekot; tie visi ir ierakstīti tās publiskajā blokķēdē. Lietotāji ir pseidonīmi, kurus blokķēdē attēlo ciparu un burtu virknes, ko sauc par adresēm. Bet, ja izmeklētāji var saistīt adresi ar reālās pasaules identitāti, viņi var izsekot katru tās darījumu.

Lai novērstu šos šķēršļus, Ziemeļkorejas hakeri nosūtīja nozagto Bitcoin, izmantojot garu pārsūtīšanas ķēdi uz jaunām adresēm, no kurām katra atdalīja nelielu gabalu no kopuma un nosūtīja to uz citu adresi, kas bieži bija saistīta ar kontu biržā.

Saskaņā ar valdības teikto, ziemeļkorejieši ir iesaistījušies simtiem automatizētu darījumu ar jaunām Bitcoin adresēm, lai izveidotu tā sauktās atdalīšanas ķēdes, kas noved pie četrām dažādām apmaiņām, padarot tās grūti izsekojamas.

Atdalīšanas ķēdes var kļūt ļoti sarežģītas, ja tās kļūst garas, un jo īpaši tad, ja naudas atmazgātāji ģenerē jaunas, izmantojot naudu, kas atdalīta no oriģināla — nolobīšanas ķēdes, saka Filips Gradvels, blokķēžu analīzes uzņēmuma Chainalysis galvenais ekonomists. Viņš saka, ka tie apgrūtina noteikt, kad nauda faktiski maina īpašnieku un kad tā tiek vienkārši pārvietota uz citu adresi, kuru kontrolē naudas atmazgātājs.

Tikmēr apmaiņas līdzekļu izmantošana nozagtas kriptovalūtas atmazgāšanai ir pieaugoša problēma. Saskaņā ar Chainalysis datiem, 2019. gadā noziedzīgās struktūras pārcēla uz biržām Bitcoin 2,8 miljardu dolāru apmērā, salīdzinot ar aptuveni 1 miljardu ASV dolāru iepriekšējā gadā. Kā tas notiek, ņemot vērā, ka saskaņā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumiem lielākajai daļai apmaiņas gadījumu ir jāseko klientu identitātei? Chainalysis ir secinājusi, ka naudas atmazgātāji ir atraduši risinājumu: neliels skaits negodīgu brokeru, kuri izmanto savus likumīgos kontus biržās, lai palīdzētu viņiem izņemt naudu. Tas izklausās līdzīgi tam, kā ASV valdība apraksta Tiaņa Iņjiņa un Li Dzjadona darbu.

paslēpties