2019. gadā, izmantojot kriptovalūtu apmaiņu, noziedznieki atmazgāja 2,8 miljardus USD, atklāj jaunu analīzi

Kategorija: Blockchain Ievietots 16. janvāris

Šķiet, ka noziedznieki atmazgā arvien lielāku kriptovalūtas daudzumu, pārvietojot to uz cienījamiem biržām, liecina blokķēdes analīzes firmas Chainalysis dati.

Ziņas: Ķēdes analīze, kas izmanto datu analīzi, lai izsekotu kriptovalūtas darījumiem un raksturotu lietotājus, saka, ka 2019. gadā noziedzīgās vienības pārvietoja 2,8 miljardus ASV dolāru in Bitcoin uz biržām, līdz no aptuveni 1 miljards USD 2018. gadā . Tajā teikts, ka vairāk nekā puse no šī apjoma tika piešķirti diviem populārākajiem Binance un Huobi.

Pagaidiet, kas notiek? Noziedzniekiem nelegāli iegūtā kriptovalūta ir jāpārvērš skaidrā naudā. Uz populārajām biržām attiecas nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumi, kas nosaka, ka viņiem ir jāzina, kas ir viņu klienti. Taču Chainalysis pētnieki uzskata, ka noziedznieki ir atraduši risinājumu: trešās puses ārpusbiržas (OTC) brokeri. Šie brokeri atvieglo darījumus starp pircējiem un pārdevējiem, kuri ir izvēlējušies izvairīties no darījumiem, izmantojot regulētu biržu. Tomēr problēma ir tā, ka, lai gan lielākā daļa ārpusbiržas brokeru veic likumīgu uzņēmējdarbību, daži no tiem specializējas naudas atmazgāšanas pakalpojumu sniegšanā noziedzniekiem, norāda Chainalysis.

Rogue 100: Saskaņā ar jauno analīzi tikai neliela ārpusbiržas brokeru apakškopa veicina lielāko daļu šīs noziedzīgās darbības. Saskaņā ar Chainalysis datiem, uzņēmums Chainalysis ir izveidojis sarakstu ar 100, kas, šķiet, sniedz naudas atmazgāšanas pakalpojumus, ko tā nodēvējusi par Rogue 100. Saraksta dalībnieki ir ārkārtīgi aktīvi tirgotāji, kuri kopš 2017. gada katru mēnesi saņem nepārtraukti pieaugošus kriptovalūtas apjomus. saka, ka šo tirgotāju aktivitāte šogad pieauga debesīs.

Kāds ir risinājums? Apmaiņai jābūt stingrākai, pārbaudot ārpusbiržas galdus, saka Chainalysis. Uzņēmumam ērti šis process var ietvert plašāku analītikas rīku izmantošanu, piemēram, tos, ko tas ir izstrādājis. Uzņēmums saka, ka negodīgu ārpusbiržas brokeru apkarošanai varētu būt plašas sekas: galu galā, ja sliktiem dalībniekiem nebūtu iespējas izņemt naudu, viņiem būtu daudz mazāks stimuls izdarīt noziegumus.

Sekojiet līdzi strauji mainīgajai un dažreiz mulsinošajai kriptovalūtu un blokķēžu pasaulei, izmantojot mūsu iknedēļas biļetenu Chain Letter. Abonējiet šeit. Tas ir par brīvu!