2019. gadā miljoniem cilvēku iekrita kripto-Ponzi shēmās

Kategorija: Blockchain Ievietots 30. janvāris

Kriptovalūtas krāpnieki 2019. gadā ieguva digitālo naudu 4,3 miljardu dolāru vērtībā, kas ir vairāk nekā trīskārši vairāk nekā 2018. gadā. Tas ir saskaņā ar jaunāko blokķēdes analīzes uzņēmuma Chainalysis jaunāko datu kritumu sēriju, un tas viss ir iekļauts garajā ziņojumā, ko tā publicēja trešdien ar nosaukumu Kriptonoziedzības stāvoklis 2020. gadā .

Jums ir krāpniecība: Saskaņā ar Chainalysis datiem, krāpnieki izmanto faktu, ka tik daudziem cilvēkiem kriptovalūta joprojām ir diezgan sveša, ja neskaita tās potenciālu ātri kļūt bagātam. Dažādi krāpniecības veidi ietver viltotu žetonu pārdošanu, šantāžas izkrāpšanu un viltotus pakalpojumus, kas sola sajaukt lietotāja monētas ar citu monētām, lai padarītu darījumus grūtāk izsekojamus, lai tikai iztērētu naudu.

Predation by Ponzi: Bet saskaņā ar jauno ziņojumu Ponzi shēmas ir zilonis telpā. Šīs krāpniecības, kas vilina neapzinātus cilvēkus ieguldīt neīstā uzņēmumā un pēc tam izdalīt peļņu agrākajiem investoriem, izmantojot naudu, ko ieguldījuši jaunākie investori, veidoja 92% no nozagtajiem līdzekļiem. Miljoniem cilvēku tika apkrāpti.

PlusToken fiasko: Chainalysis ziņo, ka viena Ponzi shēma, kas atrodas Ķīnā, pagājušajā gadā ienesa vismaz 2 miljardus ASV dolāru, kas padarītu to par vienu no visu laiku lielākajām. PlusToken bija domājams kriptovalūtas maka pakalpojums, kas solīja lietotājiem lielu atdevi, ja viņi izmantos Bitcoin vai Ethereum, lai iegādātos viltus uzņēmuma marķieri, ko sauc par Plus. Sarežģīta mārketinga kampaņa pārliecināja vairāk nekā trīs miljonus cilvēku, no kuriem lielākā daļa dzīvoja Ķīnā, Korejā un Japānā, investēt, sazinoties ar viņiem, izmantojot populāro ziņojumapmaiņas platformu WeChat, rīkojot klātienes tikšanās un ievietojot reklāmas lielveikalos.

Jūnijā Ķīnas varas iestādes arestēja sešas personas, kuras, iespējams, ir bijušas aiz krāpniecības, taču šķiet, ka vismaz viens joprojām nav notverts, jo kāds ir turpinājis atmazgāt līdzekļus un pat izņēmis daļu no tiem.

Netīrā veļa: Chainalysis saka, ka PlusToken krāpniekiem ir izdevies izņemt naudu vismaz 185 miljonu ASV dolāru apmērā no nozagtā Bitcoin, taču vispirms viņi mēģināja segt savas pēdas, veicot 24 000 pārskaitījumu un izmantojot 71 000 dažādu Bitcoin adrešu. Daudzi no šiem darījumiem tika veikti, izmantojot īpašu maku, kas izmanto ar Bitcoin saderīgu privātuma tehnoloģiju CoinJoin, lai apvienotu lietotāja darījumus ar citiem tādā veidā, kas apgrūtina noteikt, kurš kuram adresātam ir nosūtījis maksājumu. Liela daļa šīs naudas galu galā atrada ceļu pie tā sauktajiem ārpusbiržas (OTC) brokeriem, neatkarīgām struktūrām, kas atvieglo tirdzniecību starp personām, kuras nevēlas mijiedarboties ar regulētu biržu.

PlusToken krāpnieki nebija vienīgie noziedznieki, kas izvēlējās šo ceļu. Ķēdes analīze secina, ka nelielas negodīgu ārpusbiržas brokeru apakškopas darbība, kas sniedz kriptonaudas atmazgāšanas pakalpojumus, strauji pieauga 2019. gadā. Autori brīdina: Regulatoriem ir jāapzinās, kā šīs krāpniecības darbojas un kā tādi spēlētāji kā ārpusbiržas brokeri iederas, lai viņi varētu izstrādāt efektīvākus patērētāju aizsardzības likumus. Tikmēr esiet modrs.

Sekojiet līdzi strauji mainīgajai un dažreiz mulsinošajai kriptovalūtu un blokķēžu pasaulei, izmantojot mūsu iknedēļas biļetenu Chain Letter. Abonējiet šeit. Tas ir par brīvu!