ASV ir iekļāvušas melnajā sarakstā digitālās valūtas adreses trim Ķīnas pilsoņiem

Kategorija: Blockchain Ievietots 22. augusts

Valsts kases departaments ir iekļāvis melnajā sarakstā vairākas digitālās valūtas adreses tā saka pieder trim Ķīnas pilsoņiem, kas apsūdzēti sintētisko opioīdu tirdzniecībā ASV.

Ziņas: ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) apgalvo, ka Xiaobing Yan, Fujing Zheng un Guanghua Zheng ir vadījuši starptautisku narkotiku kontrabandas operāciju ASV. Savukārt tas ir iesaldējis šo personu ASV bāzētos īpašumus. OFAC ir arī iekļāvis melnajā sarakstā vairākas ar viņiem saistītās digitālās valūtas adreses, apgalvojot, ka apsūdzētie narkotiku tirgotāji daļēji atmazgājuši savus ieņēmumus, izmantojot digitālās valūtas, piemēram, Bitcoin.

Ne pirmo reizi: Šīs nav pirmās digitālās valūtas adreses, kuras OFAC ir iekļāvis melnajā sarakstā. 2018. gada novembrī birojs īpaši izraudzīto pilsoņu sarakstam pievienoja Bitcoin adreses, kas saistītas ar diviem Irānas pilsoņiem, aizliedzot ASV pilsoņiem ar tām sazināties.

Abi vīrieši esot palīdzējuši apmainīt miljoniem dolāru vērtu Bitcoin, kas iegūts, izmantojot izspiedējvīrusu shēmu. Tajā laikā Wall Street Journal sauca ziņas ir signāls jaunam laikmetam, kurā nelikumīgi ienākumi tiek tirgoti ar kodu, nevis skaidru naudu. Jaunākā darbība pastiprina ASV amatpersonu nopietnību pret kriptovalūtas izmantošanu naudas atmazgāšanai (skatiet sadaļu Jauni naudas atmazgāšanas noteikumi maina visu attiecībā uz kriptovalūtas apmaiņu).

Tomēr mums joprojām ir jautājumi. Kas notiek, ja melnajā sarakstā iekļautie lietotāji vienkārši iegūst jaunas adreses, kas ir salīdzinoši viegli izdarāms? Un kādas būs sekas, ja ASV subjekti veiks darījumus ar melnajā sarakstā iekļautajām adresēm? Iespējams, digitālo valūtu adrešu publicēšana vairāk nozīmē ziņojuma nosūtīšanu potenciālajiem naudas atmazgātājiem: jūs tiekat novērots.